Viktig informasjon og krav:
Kjenn-din-kunde
Finansnæringen er pålagt å forhindre hvitvasking av penger samt terrorfinansiering. God kunnskap om deg som kunde og din bruk av finansielle tjenester er derfor nødvendig. Etablering av din virksomhet innebærer at du som kunde må oppgi informasjon om kundeforholdets formål og tilsiktede art, eierskap og forventede transaksjoner. Før du kan begynne å bruke kontoene du har bestilt må bedriften godkjennes. Du vil derfor spare tid ved å være nøye og detaljert ved utfylling av søknadsskjemaet.
Dokumentasjonskrav
Vi vil også ha behov for opplasting av dokumentasjon i søknadsprosessen slik at søknaden skal behandles. Nedenfor finner du en liste over hva som må lastes opp sammen med søknaden for de ulike selskapsformene. Videre gjør vi oppmerksom på at ytterligere dokumentasjonskrav og spørsmål kan oppstå for å bli kjent med akkurat deg og virksomhetens bruk av banktjenestene.
Kredittsjekk
I løpet av kundeetableringen vil det bli gjennomført en kredittsjekk av selskapet og deres eiere. Som finansinstitusjon er vi lovpålagt å innhente tilstrekkelig informasjon om deg og din virksomhet.
Dokumentasjonskrav for ulike virksomheter
Etablert selskap
- Siste års regnskap/næringsoppgave
- Dokumentasjon på kapitalkilden (skattemelding)
Aksjeselskap under etablering
- Signerte stiftelsesdokumenter
- Vedtekter
- Dokumentasjon på kapitalinnskudd (skattemelding eller årsregnskap)
Lag og foreninger
- Vedtekter og signert generalforsamlingsprotokoll
Andre har også lest
Akademikeravtalen
Akademikeravtalen for bedrift
Som medlem av Akademikerne tilbyr vi i Danske Bank deg og din bedrift ekstra gode betingelser gjennom Akademikeravtalen.
Aktuelt
SMB-Bedrift? Se våre korona-råd
Hva bør du som bedriftsleder tenke på i dagens korona-situasjon? Og hva kan din bedrift få hjelp med av banken? Her finner du svar.
Reguleringer i banknæringen
Finansnæringen er pålagt å forhindre hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Det er nødvendig at vi har god kunnskap om deg som kunde og din bruk av finansielle tjenester.
