Følgende personer må legitimere seg:
- Aksjonærer som eier/kontrollerer mer enn 25% av bedriften (Reell rettighetshaver)
- Bedriftens representanter (Personer med signaturrett for bedriften)
- Tiltenkte brukere av nettbank og kontoprodukter
Derfor stiller vi spørsmål
Finansnæringen er pålagt å forhindre hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Det er nødvendig at vi har god kunnskap om deg som kunde og din bruk av finansielle tjenester.
Derfor får både nye og eksisterende kunder spørsmål om bedriftens virksomhet, eiere, transaksjoner, samt bruk av bankens produkter og tjenester.
Før du starter
Vi kan ikke opprette et nytt eller videreføre eksisterende samarbeid med deg uten å ha fullført vår forpliktelse overfor myndighetene. Spørsmålene kan oppleves som uvanlige, men dette er et viktig samfunnsansvar og vi håper derfor at du har forståelse for at de må besvares.
Du vi få spørsmål omkring din virksomhet og bør ha følgende dokumenter og informasjon tilgjengelig:
- Nøkkelinformasjon
- Aksjonæroversikt
- Firmaattest
Dette må du gjøre
Under får du informasjon om hva du må gjøre for å kunne bruke bankens produkter og tjenester.
1. Besvare lovpålagte spørsmål
Både nye og eksisterende kunder må gjennom spørsmålene på ulike tidspunkt.
Spørsmålene vil være om din bedrift og tilknyttede personer.
For nye kunder
Alle nye kunder må også signere på FATCA/CRS-skjema. Vi sender ut skjemaet til deg når du oppretter kundeforholdet.
For eksisterende kunder
Vi må med jevne mellomrom oppdatere informasjonen som vi har vedrørende din bedrift. Dette er noe vi gjør for alle kunder i banken
2. Legitimering
3. Eventuelle oppklaringer i forbindelse med de lovpålagte spørsmålene
Vi tar kontakt ved behov for avklaringer eller ytterligere spørsmål om det skulle være behov.
4. Vi gjentar prosessen
Vi vil ta kontakt med deg på et senere tidspunkt for å oppdatere bedriftsinformasjon.
